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币圈大地震,撕开ICO私募黑链,你需要小心!

keke 2018-02-06 发布于区块链 mp.weixin.qq.com

目前大家面对数字货币都有些许的恐慌,都知道它存在泡沫,也都知道这个泡沫迟早会破,但就是不知道是什么时候,导火索是什么。但不管怎么样,2018年2月4日一定是可以记载在虚拟货币圈历史上的一天。

币圈大地震,撕开ICO私募黑链,你需要小心!

2018-02-06 发布,来源:mp.weixin.qq.com


目前大家面对数字货币都有些许的恐慌,都知道它存在泡沫,也都知道这个泡沫迟早会破,但就是不知道是什么时候,导火索是什么。但不管怎么样,2018年2月4日一定是可以记载在虚拟货币圈历史上的一天。

2 月 4 日晚,央行所属《金融时报》旗下中国金融新闻网头条报道,称「针对境内外 ICO 和虚拟货币交易,将采取一系列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等」,言辞严厉,不容置喙。

几乎在同一时间,行业垂直媒体有币网报道,此前已在境外交易所 ICO 的项目 ARTS 被投资人联合举报涉嫌诈骗,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办,而在2 月 1 日当天,中国最大的币币交易所之一币安突然宣布,即日起不再为中国大陆地区用户提供服务,可谓内忧、外患交杂。

但监管部门态度坚决,等于向在中国境内发起的 ICO 项目和虚拟货币交易所直接亮出红牌警告,而且很快就会有所行动。而 ARTS 被投资人举报到金融局,相当于给监管部门送上了一个绝佳的切入点。

根据 PingWest 品玩了解到的信息,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为「金融诈骗」,接下来将会顺藤摸瓜,彻查国内 ICO 链条。根据统计,按照目前的汇率,ARTS 事件共涉及金额约 2.6 亿人民币——这只是个粗略统计,根据我们了解,在 ARTS 的私募过程中存在大量杠杆和期权交易,因此实际数额并没有如此巨大。

为什么ARTS要坚决被依法制裁呢?

原因很简单,ARTS 事件是中国空气币项目的一个典型代表,整个 ICO 过程中,它几乎用尽这个行业中所有见不得光的手法:

1. 虚设项目,实施欺诈

币圈普遍认为,ICO 给了散户投资者一个从种子期就参与到某个项目中的机会,可以绕开目前企业从融资到上市的各种资金和法律门槛。但这样一来弊端也很明显:项目 ICO 时往往只有一个团队和一份白皮书(相当于商业计划书),从这两项因素中其实没办法准确分析ICO项目的质量和如何进展。

有的ICO私募黑链的项目本身会不会启动、如何进展都是未知数就开始进场圈钱。于是就有了“空气币”一说,而很多币圈韭菜们买了空气币,那就如同“肉包子打狗,有去无回”!所以在这里,小伙伴们需要擦亮眼睛,不要掉进陷阱。

ARTS 在 ICO 前期宣传中故意使用了「艺库网」的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义,这一点被真正的艺库网发表辟谣声明,称 ARTS 与其无关,指责 ARTS 项目是「李鬼」。

换句话说,此次由蒋杰团队发行的 ARTS 代币,与其声称的艺术品交易项目是没有任何关系,这个项目本质就是一个典型的“空气币”项目,项目本身完全就是一场空手套白狼的诈骗。

2. 利用名人作为项目背书,对外夸大可信度

因为在项目进行 ICO 时还没有具体产品落地,投资人判断项目是否靠谱、有无投资价值的唯一依据,就是团队背景、有没有机构和名人为其「站台」,以及项目招募基石投资者和私募时期的认购情况。

在网上曝光的一段视频里,蒋杰称自己也是受害者,ARTS 的实际控制人其实是洪鹤庭,包括蒋杰在内的其他人,都是被洪欺骗从而被写到白皮书上的,其中黑石区块链创始人贺焕与 ARTS 的 ICO 完全无关。

有币圈爆料称,ICO 的潜规则中有一条,就是在白皮书中拉上知名投资人和知名投资机构站台,无论这些机构和个人有没有投资这些项目。团队都会在 ICO 前以极低的价格甚至免费赠送给站台人代币,站台的名人有时会默许团队在 ICO 使用自己的名号做背书。很明显,这些大佬并非因为项目本身的质量而支持它们,而是他们知道,手上被赠送的代币,其价格将会在 ICO 之后成倍增长。

当然,最严重的,莫过于像 ARTS 这样伪造项目支持者和顾问人员。

此外,据网友爆料称,ARTS团队在私募前吹嘘忽悠投资者称,该项目可登陆前三大主流交易所,但此诺言却未能兑现。

团队内讧,幕后股东成疑

涉嫌虚假宣传后,投资人纷纷要求项目方退币。此时ARTS官方交流群的截图显示,ARTS内部对于是否退币存在巨大的分歧。蒋杰作为联合创始人在官方交流群答应退币,之后又反悔,并表示对投资人进行补偿,但投资人明显不买账,并坚持要求退币。

在此僵持时刻,ARTS团队爆发了内讧,开除了蒋杰联合创始人的身份。有观点认为,蒋杰的退币举动明显触动了创始团队和各渠道商的利益,退币意味着创始团队不仅要把募集的ETH还回去,且承销机构和基石投资和也要把币全部还回去,这意味着项目利益上的所有人都会受损。

该项目实际控制人也在内讧中渐渐浮出水面——是洪鹤庭而并非蒋杰。同样在上述曝光的视频里,蒋杰称其也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,“跟其他人一样,都是被洪欺骗被写到白皮书上。”有媒体称洪鹤庭早年创立51空中艺术馆,而后想结合区块链,成立了ARTS项目。但是洪鹤庭并没有出现在ARTS的创始团队和白皮书中,一直躲在幕后策划 ARTS项目,但目前蒋杰如何“被洪欺骗”尚不得而知。

显然,当前币圈野蛮生长、乱象丛生,破发、跑路已经开始显现,在 ICO 中存有大量灰色甚至黑色操作,从发起私募到上交易所,完全黑箱操作。 ARTS项目一定不会是最后一个币圈丑闻,监管大闸终究会落下。

ARTS 的前期私募过程中,分销渠道众多,这种法币代币、现金期货齐飞的现象非常严重。

而这次事件有意思的是,根据 PingWest 品玩了解,虽然团队将代币交给了分销商,但由于分销商在向下级飞单的过程中有大量渠道手中的代币没有完全卖掉,这使得团队的 ETH 账户无法全部解锁,实际上几个创始人和背后的操盘者并没有真的从中得到巨额收入。

除以上几点之外,更值得让人细细体味的是:为什么代币上市交易后破发,会引起私募投资者如此激烈的反应呢?

是不是因为 ICO 私募阶段投资者根本没有想到代币在公开交易后会破发?

这里又暴露了币圈的另一条潜规则:任何代币公开交易之后都会涨,在私募阶段,买到即赚到,至于为什么一定会涨呢,就不得而知了?

以上提到的种种乱象,普遍存在于各种空气币项目当中,在币圈投机者里几乎人尽皆知。甚至于连一些「靠谱」项目,在 ICO 中也有大量灰色甚至黑色操作。

没有比这更讽刺的了,区块链的诞生,正是出于让信息更加透明,让人人更加平等的意愿。但如今 ICO 中的这些盘根错节的黑色链条,已然与这一初衷背道而驰。ARTS 不是个例,它是币圈众多空气币的缩影,是玩砸了的那一个。

所以小编想说:忘掉ICO,回归业务本职!

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